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定款サンプル ④
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定款サンプル ④
( 非公開、取締役２名、監査役・会計参与非設置 ）
この定款サンプルを使用する場合は、使用者の責任において お願いいたします。万一この定款サンプルを利用したことによって損害が発生し た場合、一切の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。 |
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定款サンプル ④
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○○株式会社定款
第１章 総 則
（商号）
第１条 当会社は、○○株式会社と称する。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) ○○の製造及び販売
(2) ○○の輸入及び販売
(3) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を○○○○に置く。
（公告方法）
第４条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第２章 株 式
（発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、２００株とする。
（株式の譲渡制限）
第６条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
（株券の不発行）
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。
（株主名簿記載事項の記載又は記録の請求）
第８条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
（質権の登録及び信託財産の表示）
第９条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
（手数料）
第10条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
（株主の住所等の届出）
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
（基準日）
第１２条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
２ 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第３章 株主総会
（株主総会決議事項）
第１３条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
（招集）
第１４条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
（招集手続）
第１５条 株主総会を招集するには、株主総会の日の３日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
２ 前項の招集通知は、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合を除き、書面ですることを要しない。
３ 第１項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第２９８条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
（招集権者及び議長）
第１６条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。
２ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により他の取締役が議長となる。
（決議の方法）
第１７条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。
（株主総会の決議等の省略）
第１８条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
２ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
（議決権の代理行使）
第１９条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は１名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
２ 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。
（株主総会議事録）
第２０条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第４章 取締役
（員数）
第２１条 当会社の取締役は、○名以内とする。
（選任及び解任の方法）
第２２条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
２ 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
（任期）
第２３条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
２ 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
（補欠取締役）
第２４条 補欠の取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後10回目に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
（社長及び代表取締役）
第２５条 取締役が２名以上ある場合は、そのうち１名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
２ 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
（業務執行の決定）
第２６条 当会社の業務は、取締役の過半数をもって決定する。ただし、次の各号に定める事項については株主総会の決議を要する。
一 本店移転
二 支店の設置、移転及び廃止
第５章 計 算
（事業年度）
第２７条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
（剰余金の配当等）
第２８条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰余金の配当を行う。
２ 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。
（剰余金の配当の除斥期間）
第２９条 剰余金の配当がその支払提供の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第６章 附 則
（設立に際して発行する株式等）
第３０条 当会社の設立に際して発行する株式（以下｢設立時発行株式｣という。）の総数は、普通株式４０株とし、発起人がその全部を引き受ける。
２ 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、１株につき金５万円とする。
（設立に際して出資される財産の最低額）
第３１条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金２００万円とする。
（発起人の氏名又は名称及び住所）
第３２条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
甲野太郎
（最初の事業年度）
第３３条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○○年３月３1日までとする。
（設立時取締役及び設立時代表取締役）
第３４条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 甲野太郎、甲野二郎
設立時代表取締役 甲野太郎
（定款に定めのない事項）
第３５条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、○○株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○年○月○日
発起人 甲野太郎 印
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